Семь миллиардов в офшорах: ФСБ вскрыла схему с акциями РФ

Фигуранты дела использовали поддельные документы для обмена замороженных американских депозитарных расписок на реальные бумаги российских эмитентов. Эта схема позволила им обойти законодательный запрет на выпуск и обращение иностранных расписок. Трое участников группы уже отправлены в СИЗО, еще двое помещены под домашний арест в рамках расследования по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе обысков в Москве и Санкт-Петербурге силовики обнаружили не только печати иностранных юрлиц и цифровые носители с криптокошельками, но и наличные на сумму свыше 100 млн рублей. Следствие полагает, что фигуранты действовали в сговоре с руководством «Инвестиционной палаты», целенаправленно извлекая выгоду из активов, которые должны были оставаться под блокировкой после введения санкций.