Следствие утверждает, что схема по выводу активов реализовывалась в преддверии отзыва лицензии у кредитной организации в 2015 году. Большая часть похищенных средств осела на счетах в Deutsche Bank, однако установить конечного получателя денег не удалось — немецкая сторона проигнорировала запросы российских правоохранителей. Фигуранты дела, Егоров и Парфенов, в настоящее время скрываются за границей.
В деле фигурирует имя Леонида Тюхтяева, которого следствие считает возможным бенефициаром незаконных операций. Несмотря на это, обвинения ему до сих пор не предъявлены, так как никто из уже осужденных сотрудников банка не подтвердил его причастность. Ранее, в 2020 году, за хищение 11 миллиардов рублей были осуждены экс-директор кредитного департамента Ирина Кукарская и её подчиненный Сергей Зыков, получившие реальные сроки заключения за передачу активов техническим фирмам.
Комментарии (0)
Пока нет комментариев. Будьте первым!